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元旦期间，公安县公安局充分发挥平安建设主力军作用，深入开展“剥茧”行动，全力挤压涉诈违法犯罪空间，用实际行动守牢群众的钱袋子。12月30日，公安县公安局刑侦大队通过数据分析、循线追踪，在局一体化作战中心的大力支持下，远赴江苏昆山、河南西峡打掉一个专门为境外诈骗分子提供资金结算的洗钱窝点，抓获嫌疑人3名，破获案件2起，收缴作案银行卡15张。
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12月中旬，公安县杨家厂镇一居民张某（化名）报警称，在家遭遇网络刷单返利骗局，损失金额巨大。刑侦大队城区中队接到案件后，立即对该案展开侦查。民警查询报警人打款记录发现，报警人受骗后，部分资金第一时间转入了河南籍男子陈某名下银行卡内，没过多久便转到境外账户。调取银行卡流水显示，陈某近期转账频繁且数额巨大，极有可能从事洗钱活动。随即民警根据局一体化作战中心研判结果，初步锁定了陈某在江苏昆山一带活动。
元旦前夕，城区中队抓住假日有利时机，组织警力远赴江苏昆山市进行收网。在局一体化作战中心精准研判下，民警在昆山市综合保税区一宿舍楼内一举将陈某抓获。陈某到案后，供述了自己在刘某安排下，办理多张银行卡前往福建漳州，与河南西峡县刘某碰头后，一起前往广东汕头等地，为犯罪提供资金结算实施洗钱活动从而获利的犯罪事实。查明案情后，民警抓住战机立即赶赴河南西峡，将陈某上线刘某抓获。后又根据刘某的交代，民警在附近将居间介绍的裴某抓获。在证据面前，裴某承认了明知两人从事非法洗钱活动，仍介绍陈某给刘某认识的犯罪事实，陈某、刘某两人供述了为网络犯罪活动提供资金结算的犯罪事实。梳理查明得知，刘某洗钱高达300余万元，陈某洗钱高达40万余元，三人共获利7000余元。
目前，三人均被依法采取刑事强制措施，追赃挽损工作正在有序开展。
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袁幼平
袁凯
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来源：三袁警事（微信号）